Por Iris Villafaña, abogada júnior El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) en fecha 30 de julio del año 2021 emitió la Resolución Núm. 01-2021. Dicha resolución actualiza las multas administrativas que contempla la Ley 155-17 en sus artículos 74, 75 y 78. En ese sentido, DGII ha informado...
El término ética, proviene del griego “éthos”, el cual hacía referencia al carácter de las personas en la antigua Grecia. Sin embargo, esta palabra evoluciona y empieza a referirse a la forma de actuar del ser humano, en cuanto tienen comportamientos correctos o buenos. De esta forma podemos establecer que hoy en día la ética...
La firma de abogados Ulises Cabrera, ha sido seleccionada por el directorio británico The Legal 500, como una de las firmas de abogados líderes en la República Dominicana. Ulises Cabrera, bufete con más de 50 años de experiencia, ha sido ranqueada en las áreas de práctica Corporativo y Fusiones & Adquisiciones, Propiedad Intelectual y Resolución...
Por Iris Villafaña , Heiddy Moronta y Paola Reinoso El financiamiento al terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. El repunte de la importancia de combatir el financiamiento al terrorismo nace tras los atentados del 11 de septiembre del...
Por: Magdalena Almonte y Aidaluz Pimentel. Resumen: La eco-innovación o innovación dirigida a disminuir el impacto al medio ambiente, es una prioridad mundial en la actualidad a los fines mitigar los efectos dañinos ocasionados por la industria, jugando la propiedad industrial un rol preponderante para el fomento de creación de invenciones sostenibles, difusión de la...
Mediante la sentencia núm. 2381/2021 de fecha 31/08/2021, la Suprema Corte de Justicia estableció que la mensajería instantánea vía WhatsApp o cualquier otra plataforma digital, tales como Twitter, Teams, Zoom, Telegram, entre otras, permite a los usuarios tener una comunicación libre, por el hecho de que se pueden enviar mensajes escritos, notas de voz, grabaciones...
Con el apoyo de la embajada de República Dominicana en Francia, la firma de abogados Ulises Cabrera lanza serie multimedia en español y francés sobre los incentivos fiscales en la República Dominicana. La serie consta de cuatro videos en español y en francés en donde se destacan los principales incentivos fiscales en la República Dominicana...
Les invitamos a visualizar la serie de audiovisuales donde conversamos en detalle sobre leyes de incentivos fiscales, junto a la embajadora de la República Dominicana en Francia, Rosa Hernández de Grullón. En éstos videos, nuestros abogados José Cruz Campillo, Magdalena Almonte, Mónica Villafaña y Heiddy Moronta exponen sobre las leyes 8-90 de Fomento de Zonas...
La Norma General 05-2021 establece el uso en la Oficina Virtual (OFV) de la DGII de documentos digitales y de mensajes de datos en los procedimientos tributarios previstos en la Ley 11-92. Esta norma modifica los artículos 2, 7, y 8 de la Norma General 05-2014 sobre Medios Telemáticos de la DGII, de fecha 14...
Para los sujetos obligados implementar y adoptar un programa de cumplimiento es una obligación y no una opción. El artículo 34 de la Ley 155-17 para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo así lo establece. Cualquiera de los sujetos obligados que se vean incurriendo en incumplimiento de lo antes dicho, se...
Esta historia empezó en 1966, muchos años consagrados al ejercicio del Derecho en República Dominicana, tiempo en el que ha prevalecido la pasión, la ética y el compromiso.
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