Lavado de ActivosNoticiasLEY LAVADO DE ACTIVOS APLICADA AL COMERCIO GENERAL: CUMPLIR O NO CUMPLIR. CONSECUENCIAS
Todos los sectores de la vida económica del país están expuestos, por desconocimiento o descuido a ser utilizados para el Lavado de Activos. Aunque tal afirmación luzca exorbitante, basta con leer la definición de Lavado de Activos para entender que cualquier persona, física o jurídica, puede ser utilizada por aquellas personas, entidades u organizaciones criminales...