HomeTagPrevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva archivos | Ulises Cabrera

La firma de abogados Ulises Cabrera participó en el evento “Mujeres en la Prevención de LA/FT/PADM 2022” organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La actividad contó de un panel conformado por mujeres profesionales de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la...

Por Paola Reinoso, oficial de Cumplimiento y Heiddy Moronta, asociada sénior. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha emitido la Norma General Núm. 03-2022, que regula las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva. La Norma 03-2022 establece los aspectos mínimos que...