Por Iris Villafaña, abogada júnior El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) en fecha 30 de julio del año 2021 emitió la Resolución Núm. 01-2021. Dicha resolución actualiza las multas administrativas que contempla la Ley 155-17 en sus artículos 74, 75 y 78. En ese sentido, DGII ha informado...
Por Iris Villafaña , Heiddy Moronta y Paola Reinoso El financiamiento al terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. El repunte de la importancia de combatir el financiamiento al terrorismo nace tras los atentados del 11 de septiembre del...
Esta historia empezó en 1966, muchos años consagrados al ejercicio del Derecho en República Dominicana, tiempo en el que ha prevalecido la pasión, la ética y el compromiso.
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